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香港恒生银行收到商业户口检讨调查,账户被限制冻结fex056.

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发表于 2020-5-14 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港恒生银行收到商业户口检讨调查,账户被限制冻结fex056代码?我的香港公司恒生账户2018年3月突然被限制了,网银无法转出款,也没法收款,基本上每周打一次恒生银行电话,都是说等调查通知!没有给出处理方案和时间,你们大家遇过吗?有什么解决方法?多久可以解除冻结,留个联系方式沟通下,登录网银查看,余额是被冻结状态。如果你开的公司E-BANKING的话,是有客户经理的,你先要找到你的客户经理了解情况,或者直接和恒生银行预约,你要去香港,问问需要提供什么资料才能解冻.今年有很多收美金的国内香港公司账户都被封了,只要你提供证明资金的来源合法,是可以解冻的。
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​我的香港公司恒生账户2018年3月突然被限制了,网银无法转出款,也没法收款,基本上每周打一次恒生银行电话,都是说等调查通知!没有给出处理方案和时间,你们大家遇过吗?有什么解决方法?多久可以解除冻结,留个联系方式沟通下,登录网银查看,余额是被冻结状态。如果你开的公司E-BANKING的话,是有客户经理的,你先要找到你的客户经理了解情况,或者直接和恒生银行预约,你要去香港,问问需要提供什么资料才能解冻.今年有很多收美金的国内香港公司账户都被封了,只要你提供证明资金的来源合法,是可以解冻的。
案例②:我的恒生账户2015年开的,2017年12月突然收到一封来自恒生审核部一位工作人员的电邮,让我提供一系列资料(填表格,地址证明,审计报表等等)。我粗略看了下就没重视,就回复说 已经安排准备了,到了一月份,他还来邮件催,我说要过年了,年后吧。到了三月份才开始下载表格填写准备,4月初。按照地址顺丰给他。 5月10日他把账户给我冻结
我5月下旬才知道账户冻结了,打电话给他,他说资料审核期冻结,帮我催催。30号就解冻了。 现在正常使用。 恒生他们之前成立了Customer Due Diligence| Commercial Banking 部门。你联系其他客服没用,必须联系这个部门跟你对接的处理,他们说能处理就处理,处理不了就没办法。恒生银行转账fex056代码,客服说户口审核期间,冻结,然后今天银行竟然把里面的钱给我们转走了,说是转到他们银行监管,今天再查,里面什么都没有了,连交易记录都没有了,空空的一个账号,问银行还是一样的回答,让等大家有没有遇到这样的,有谁解冻成功的
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恒生银行收到调查表代表什么?
有很多朋友反馈过这个问题的,但是基本上遇到这样的情况的,只有10%的通过,其他的都是无限的等待时间,然后银行就会通知销户的,如遇到这样的情况肯定的賬戶出现了问题,在操作方面不过规范,这个时间建议可以多申请一个其他賬戶备用,不然会担心收外币这块的。

香港恒生账户被限制冻结了,用什么收款呢?欧洲离岸泛付
2019年是外贸收款最难的一年,你看2016年我开香港中信银行,准备一大堆资料,浪费了8000多钱和1年时间,代理还吹包开户成功,最后销户就花了2000多,这样有什么意义呢?后来干脆找货代代收算了,货代账号从汇丰换到恒生,到永亨,账户年年换,客户看呆了,以为我家开银行的,近几年大家都不愿意代收,后来让工厂osa账户代收得了,产品竟然一路涨价
估计知道我的赚钱多了,2018年开了一个NRA和义乌X,感觉管控太多,比如到账时间不稳定和中转行麻烦,服务差,最后机缘巧合下用体户开了一个泛付银行【竟然个体户直接申请LIMITED后缀】,我把个体户和nra直接关掉了,美国客户我直接让他打美国芝加哥银行账号,英国客户我直接让他打泛付银行.最后一起直接结到我私人卡,最重要的是两天账户就开好了,一个PI搞定全部流程,但是主要缺点就是非洲客户不太适合而且是美国银行,定位是比较适合发展中国家和发达国家的离岸收款。
具体可以搜下我们文章:①6种外贸收款成本对比:香港汇丰永亨恒生,泛付y和XX,payoneer,万里汇主要区别优缺点分享

每种收款方式的特点和缺点,没有完美的银行,只有最好的配合,我认为首推泛付,配合稠州基本满足100%需求。
①Payoneer的定位是PAYPAL提现,离岸业务本地服务做太差,手续费高,到账慢,建议考虑windpayer
②XX定位是非洲市场私人汇款和敏感国家,流程太麻烦,可以理解成复杂10倍的义乌户。
③泛付银行牌照定位发达国家和发展中外贸收款,到账超级快1天,个体户能开LIMITED抬头,缺点是非洲市场需要报备,麻烦,美元是美国银行,搜panpay-guide有千四费率
④NRA定位是信用证和DP收款,网银落后,开户要2个人,不需要填中转行,单独收款的话淘汰了,没有个体户实用。
⑤香港适合国企,定位特殊行业收款,比如珠宝和饰品等,缺点是一直以来风控太差,导致现在要大批销户,开户门槛和运营成本太高。
⑥义乌X户可以开公司抬头,缺点是无法转出,需要来义乌开!缺点是到帐慢一点,服务比较差,优点是结H不需要费用,国内的银行。
具体可以看文章①6种外贸收款成本对比:香港汇丰永亨恒生,泛付y和XX,Payoneer,万里汇主要区别优缺点分享

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